证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2022-043
浙江出版传媒股份有限公司
【资料图】
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18 日通过电话、电子邮件、
即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8
人(其中:通讯方式出席的董事 1 人)。
会议由董事长鲍洪俊主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告》
(公告编号 2022-042)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
(二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职并聘任高级管理人员的公告》
(公告编号 2022-042)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
项的独立意见。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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